证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-085 河南通达电缆股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，定于2016年11月9日（星期三）召开公司2016年第三次临时股东大会，公司于2016年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2016年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2016年11月8日－2016年11月9日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月9日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2016年11月8日15:00至2016年11月9日15:00期间的任意时 间； 4、现场会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室 5、股权登记日：2016年11月3日 6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 7、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。 8、出席对象 （1）截至2016年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式 2.3发行对象及认购方式 2.4发行数量及锁定期 2.5发行价格及定价原则 2.6募集资金用途 2.7滚存未分配利润的安排 2.8 上市地点 2.9决议有效期 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；5、审议《河南通达电缆股份有限公司与任健签署的 议案》； 6、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》； 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 9、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施的预案的议案》； 10、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》； 11、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》； 12、审议《关于增加注册资本及修订 的议案》。 以上第1至7项议案以及第9、10、11项议案由公司第三届董事会第二十八 次会议审议及公司第三届监事会第十八次会议审议通过并提交公司股东大会审议，第8、12项议案由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过并提交公司股东大会审议。详见公司于2016年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述议案需对中小 投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决单独计票。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件3），不接受电话登 记。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。 2、登记时间：2016年11月7日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部 通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。 5、会议联系人：张治中 李高杰 6、联系电话：0379-65107666 联系传真：0379-67512888 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。 2、公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 二�一六年十一月五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362560 2、投票简称：通达投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 本次股东大会所有议案 100.00 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00 议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00 议案2.1 发行股票的种类和面值 2.01 议案2.2 发行方式 2.02 议案2.3 发行对象及认购方式 2.03 议案2.4 发行数量及锁定期 2.04 议案2.5 发行价格及定价原则 2.05 议案2.6 募集资金用途 2.06 议案2.7 滚存未分配利润的安排 2.07 议案2.8 上市地点 2.08 议案2.9 决议有效期 2.09 议案3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 3.00 议案4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行 4.00 性分析报告的议案》 议案5 《河南通达电缆股份有限公司与任健签署的 议案》 议案6 《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的 6.00 议案》 议案7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.00 议案8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 8.00 公开发行股票相关事宜的议案》 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 议案9 主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施 9.00 的预案的议案》 议案10 《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被 10.00 摊薄回报措施的预案的议案》 议案11 《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊 11.00 薄回报措施的预案的议案》 议案12 《关于增加注册资本及修订 的议案》 12.00 （2）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2016年11月9日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月8日下午3:00，结束时 间为2016年11月9日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达 电缆股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 序号 审议事项 表决意见 同意 反对 弃权 总议案 本次股东大会所有议案 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 议案2.1 发行股票的种类和面值 议案2.2 发行方式 议案2.3 发行对象及认购方式 议案2.4 发行数量及锁定期 议案2.5 发行价格及定价原则 议案2.6 募集资金用途 议案2.7 滚存未分配利润的安排 议案2.8 上市地点 议案2.9 决议有效期 议案3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 议案4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案》 议案5 《河南通达电缆股份有限公司与任健签署的 议案》 议案6 《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的 议案》 议案7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 议案8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 议案9 主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施 的预案的议案》 议案10 《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被 摊薄回报措施的预案的议案》 议案11 《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊 薄回报措施的预案的议案》 议案12 《关于增加注册资本及修订 的议案》 委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：年月日 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 附件3： 股东参会登记表 截至2016年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公 司股票 股，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。 股东账户： 股东单位名称或姓名（签字盖章）： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话： 年 月 日