证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-069 安徽新华传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全获通过。 一、董事会会议召开情况： 1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 2、公司于2016年11月2日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发 出召开本次会议的通知。 3、公司于 2016年11月6日上午 9:00 在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦 707室以通讯的方式召开本次会议。 4、本次会议应到董事9人，实到董事9人。 5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况： （1）《关于使用自有资金认购中信皖新阅嘉一期私募投资基金议案》； 具体内容详见2016年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （2）《关于使用自有资金认购兴业皖新阅嘉私募基金第一期议案》。 具体内容详见2016年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2016年11月7日