山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONGHOMEYAQUATICDEVELOPMENTCO.,LTD 股票代码：600467 股票简称：好当家 2016 年第二次临时股东大会 会议材料 二O一六年十一月十四日 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2016年11月14日上午9：30 会议地点：公司会议室 会议主持人：董事长唐传勤先生 会议议程： 一、听取审议的各项议案 序 议案内容 报告人 号 1 关于修改公司章程的议案 宋荣超 2 关于增加银行借款计划的议案 宋荣超 二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生） 三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生） 四、股东对每项议案进行投票表决 五、宣布表决结果（总监票人） 六、宣读股东大会决议（唐传勤先生） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年11月14日 议案1 关于修改公司章程的议案 各位股东、股东代表： 2015 年度，公司向全体股东实施资本公积金转增股本方案后，公司的注册 资本及股本结构均发生相应变化，现需将公司章程相应章节进行修改，即：公司章程第一章第六条由原内容“公司注册资本为人民币730,497,152元。”变更为“公司注册资本为人民币1,460,994,304元。”；公司章程第三章第一节第十九条由原内容“公司的股份总数为 730,497,152 股，公司的股本结构为：普通股730,497,152股。”变更为“公司的股份总数为1,460,994,304股，公司的股本结构为：普通股1,460,994,304股。” 上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。 请各位与会股东审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年11月14日 议案2 关于增加银行借款计划的议案 各位股东、股东代表： 根据公司生产经营的需要，公司在2016年度银行借款计划的基础上拟新增加借款不超过25,000万元（含本数），银行借款静态余额拟不超过175,000万元（含本数）。 上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。 请各位与会股东审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年11月14日