证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号:临2016-048 优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2 南京银行股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议，于2016年11月7日以 通讯表决方式召开。会议应到监事8人，实到投票的监事8人，会议符合《公司 法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议： 1、 关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案 根据《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法（修订）》（中国银监会令2015年第2号），公司监事会对《南京银行股份有限公司外部监事制度》中的相关条款进行了相应修订。 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 2、 关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 根据《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 上述第一项议案还需经公司股东大会审议。 特此公告。 南京银行股份有限公司监事会 2016年11月07日