证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－061 新疆国统管道股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议事项 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书栾秀英女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，栾秀英女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司衷心感谢栾秀英女士在任职期间为公司做出的贡献。 为了保证相关工作的顺利进行，经公司董事长徐永平先生提名，董事会审查推荐，于2016 年11月7日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任陈莹女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，同时免去陈莹女士证券事务代表职务；聘任郭静女士为公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的独立意见 经审查，公司独立董事汤洋女士、邓峰先生及陈彤先生认为：以上人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。以上人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任以上人员。 关于独立董事全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、相关人员简历 1、陈莹女士：中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务，现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。 陈莹女士未直接或间接持有公司股票，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈莹女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。 2、郭静女士：中国国籍，汉族，1983年12月出生，本科学历（管理学学位和法学学位）， 经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限公司，先后在人力资源部门、证券部任职， 现任公司证券部副经理。2011年7月取得董事会秘书资格证书。 郭静女士未直接或间接持有公司股票，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，郭静女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 四、联系方式 1、陈莹女士的联系方式： 办公电话（传真）：0991-3325685 电子邮箱：gtgfcy@xjgt.com 通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号 邮 编：831407 2、郭静女士的联系方式： 办公电话（传真）：0991-3325685 电子邮箱：gtgfgj@xjgt.com 通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号 邮 编：831407 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 二�一六年十一月七日