证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-053 江苏南方轴承股份有限公司 2016年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2016年11月8日（星期二）下午2：00 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月7日15：00至2016年11月8日15：00期间的任意时间。 4、召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会 5、主持人：董事长史建伟先生 6、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份178,591,832 股，占上市公司总股份的51.3195％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股 份177,591,832股，占上市公司总股份的51.0321％。通过网络投票的股东2人， 代表股份1,000,000股，占上市公司总股份的0.2874％。中小股东出席的总体情 况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,000,100股，占上市公司总股 份的0.2874％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司 总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,000,000股，占上市 公司总股份的0.2874％。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长史建伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案： （一）审议通过《关于修改 的议案》； 总表决情况： 同意 178,491,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意900,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.0010％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的9.9990％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》； 总表决情况： 同意 178,491,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意900,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.0010％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的9.9990％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（南京）事务所李文君律师、赵晟律师现场见证并出具了《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 《关于江苏南方轴承股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见 书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、《江苏南方轴承股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2016年第二 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏南方轴承股份有限公司 董事会 2016年11月09日