股票简称：小天鹅A 小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2016-27 无锡小天鹅股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于2016年 10月25日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。 现发布本次股东大会的提示性公告： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》已于2016年10月24日召开的 第八届董事会第七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2016年11月16日下午14：30。 网络投票时间：2016年11月15日―2016年11月16日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月16日上午9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年11月15日下午15:00―2016年11月16日下午15:00。 5、召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席对象： （1）2016年11月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。 7、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司 会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》。 本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整2016年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、会议登记方法 1、登记时间：2016年11月10日至2016年11月11日（上午8：30至11：30； 下午13：00至16：30）。 2、登记办法： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。 （3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。 传真登记请发传真后电话确认。 3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号 无锡小天鹅股份有限公司证券部 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 3、联系方式： 公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号 邮政编码：214028 联系电话：0510-81082320、81082337 传 真：0510-83720879 联系 人：赵玉林、伍言知 六、备查文件 1、第八届董事会第七次会议决议。 特此通知。 无锡小天鹅股份有限公司 董事会 二零一六年十一月九日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360418（A股、B股） 2、投票简称：天鹅投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 2016年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 议案1 《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》 1.00 （2）填报表决意见。 对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2016年11月16日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月15日下午15:00，结束时间为 2016年11月16日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份 有限公司于2016年11月16日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人（单位） 对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式进行表决。 本人（本单位）对下述议案的投票意见如下： 议案 表决意见 同意 反对 弃权 1、《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：2016年月日 委托人签名（或盖章）：