北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-73 北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2016年11月4日在公司会议室召开，会议通知已于2016年10月25日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、会议审议情况 会议审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会成员的议案》 公司第五届监事会任期于2016年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭明先生、张广杰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人简历见附件）。 本议案需提交公司股东大会审议。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 本次提名的监事候选人中，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权 《关于公司职工代表监事换届选举的公告》将在公司职工代表监事选举后另行公告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会 2016年11月4日 北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 附件：第六届监事会监事候选人简历 郭明：男，出生于1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后 任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自1993年 起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年12月至2008年9月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司监事，被提名为第六届监事会监事候选人。 郭明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。 张广杰：男，出生于1960年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第 二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自2001年起在北 京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事，被提名为第六届监事会监事候选人。 张广杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 张广杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。