中颖电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召集情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2016年11月8日至2016年11月9日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年11月9日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2016年11月8日下午15:00至2016年11月9日15:00期间的任意时间； 2、 现场会议的地点：上海市中山西路1525号技贸大厦一楼报告厅； 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开； 4、 会议召集人：中颖电子股份有限公司董事会； 5、 会议主持人：董事长傅启明先生； 6、 本次股东大会的通知已于2016年10月21日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上； 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份78,840,824股， 占上市公司总股份的41.3468％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份78,316,115股，占上市公司总 股份的41.0716％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 524,709 股，占上市公司总股份的 0.2752％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份11,024,166股，占上市公司总 股份的5.7814％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份10,499,457股，占上市公司总 股份的5.5063％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 524,709 股，占上市公司总股份的 0.2752％。 3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议。公司部分高级管理人员和保荐机构代表列席了现场会议。本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、郭怡律师进行了现场见证。 三、议案审议情况 本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 议案内容详见公司于2016年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上刊登的第二届董事会第二十四次会议决议公告； ① 选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事 同意78,733,874股，其中，中小股东的表决结果为：同意10,917,216股。 ② 选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事 同意78,731,374股，其中，中小股东的表决结果为：同意10,914,716股。 ③ 选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事 同意78,671,374股，其中，中小股东的表决结果为：同意10,854,716股。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 议案内容详见公司于2016年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上刊登的第二届董事会第二十四次会议决议公告； ① 选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事 同意78,859,174股，其中，中小股东的表决结果为：同意11,042,516股。 ② 选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事 同意78,671,374股，其中，中小股东的表决结果为：同意10,854,716股。 ③ 选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事 同意78,671,374股，其中，中小股东的表决结果为：同意10,854,716股。 ④ 选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事 同意78,671,374股，其中，中小股东的表决结果为：同意10,854,716股。 3、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 议案内容详见公司于2016年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上刊登的第二届监事会第二十二次会议决议公告； ① 选举候选人胡卉女士为公司第三届监事会非职工代表监事 同意78,793,874股，其中，中小股东的表决结果为：同意10,977,216股。 ② 选举候选人王瑜女士为公司第三届监事会非职工代表监事 同意78,671,374股，其中，中小股东的表决结果为：同意10,854,716股。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、郭怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：中颖电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 五、备查文件 1、中颖电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于中颖电子股份有限公司2016年第一次临时 股东大会的法律意见书。 特此公告。 中颖电子股份有限公司董事会 2016年11月9日