（股票代码：600167） 联美控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料 2016年11月23日 联美控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程 一、参加会议人员 1、主持 人：董事长 朱昌一 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事、公司高级管 理人员 3、 列席人员：律师 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美控股2016年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联美控股股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2016年11月23日下午14:00开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2016年11月23日至2016年11月23日 网络投票时间：2016年11月23日9：15-15：00 6、股权登记日：2016年11月17日 三、 会议议程 1、联美控股股份有限公司关于变更公司名称、修改公司章程的议案；（见附件一） 2、联美控股股份有限公司关于补选董事的议案；（见附件二）附件一 联美控股股份有限公司 关于变更公司名称、修改公司章程的议案 1. 公司名称的变更 公司拟将现有名称“联美控股股份有限公司”变更为“联美量子股份有限公司”（最终名称以工商登记机关的核准为准），相应的英文名称由现有的“LuenmeiHoldingCo.,Ltd”变更为“LuenmeiQuantumCo.,Ltd”。 2. 《公司章程》修订 《公司章程》第四条原为：“公司注册名称：联美控股股份有限公司 Luenmei Holding Co.,Ltd”。 现修改为：“公司注册名称：联美量子股份有限公司 Luenmei Quantum Co.,Ltd”。 上述议案提请公司股东大会审议。 联美控股股份有限公司董事会 2016年11月7日 附件二 联美控股股份有限公司关于补选董事的议案 公司董事徐振兴先生因为个人工作原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会提名委员会拟提名苏壮强先生为公司第六届董事会董事候选人。 上述议案提请公司股东大会审议。 苏壮强简历附后。 联美控股股份有限公司董事会 2016年11月7日 苏壮强简历： 苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。2004年5月至2006年11月任中体产业集团股份有限公司董事；2004年9月至今任联美（中国）投资有限公司董事长；2003年至今任沈阳新北热电有限责任公司董事长；2005年至今任国惠环保新能源有限公司董事长；2015年至今任联众新能源有限公司执行董事。