北京电子城投资开发集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会 会议资料 2016年11月 议案1 北京电子城投资开发集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 各位股东： 北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 完成非公开发行A股股票事项，拟变更注册资本及修订《公司章程》：一、注册资本变更： 公司因非公开发行A股股票，总股份已从580,097,402股变更为 798,989,318股，并已于2016年9月1日经中国证券登记结算有限 公司上海分公司完成变更登记托管及限售手续。因此，公司拟将注册 资本由580,097,402.00元变更为798,989,318.00元。 二、修订《公司章程》相关条款： 鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下： 序号 原条款 修改后条款 1 第三条公司是于1987年3月经中国人民银行北 第三条公司是于1987年3月经中国人民银行北 京市分行批准，向社会及内部职工发行股票250 京市分行批准，向社会及内部职工发行股票250 万股，1992年11月经中国人民银行1992102号 万股，1992年11月经中国人民银行1992102号 文批准，向个人募集1000万股，后经公司送股 文批准，向个人募集1000万股，后经公司送股 个人股共为2316万股，于1993年5月24日在 个人股共为2316万股，于1993年5月24日在 上海证券交易所上市。 上海证券交易所上市。 2000年10月31日，北京兆维电子（集团） 2000年10月31日，北京兆维电子（集团） 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有 供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有 的法人股38,881,782股。后于2000年12月20 的法人股38,881,782股。后于2000年12月20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议， 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议， 受让北京农行信托投资公司持有的法人股 受让北京农行信托投资公司持有的法人股 9,705,600股。北京兆维电子（集团）有限责任 9,705,600股。北京兆维电子（集团）有限责任 公司共持有法人股48,587,432股，占公司总股 公司共持有法人股48,587,432股，占公司总股 本的29.09%,成为公司第一大股东。 本的29.09%,成为公司第一大股东。 2006年6月26日公司经过股权分置改革 2006年6月26日公司经过股权分置改革 后，兆维集团共持有公司股份41,530,734股， 后，兆维集团共持有公司股份41,530,734股， 占公司总股本的24.87%。2007年9月兆维集团 占公司总股本的24.87%。2007年9月兆维集团 经过二级市场减持后，尚持有公司股份 经过二级市场减持后，尚持有公司股份 34,002,194股，占公司总股本的20.36%。 34,002,194股，占公司总股本的20.36%。 2009年5月8日，北京和智达投资有限公 2009年5月8日，北京和智达投资有限公 司（以下简称“和智达”）与公司及兆维集团签 司（以下简称“和智达”）与公司及兆维集团签 订《资产置换及发行股份购买资产协议》，和智 订《资产置换及发行股份购买资产协议》，和智 达通过受让兆维集团所持24,002,194股及认购 达通过受让兆维集团所持24,002,194股及认购 公司非公开发行的381,979,181股股份，持有公 公司非公开发行的381,979,181股股份，持有公 司有限售条件的流通股405,981,375股，占公司 司有限售条件的流通股405,981,375股，占公司 总股本的69.99%，成为公司第一大股东。 总股本的69.99%，成为公司第一大股东。 2012年12月21日，和智达将其所持有的 2012年12月21日，和智达将其所持有的 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 责任公司（以下简称“北京电控”），北京电控成 责任公司（以下简称“北京电控”），北京电控成 为公司第一大股东。 为公司第一大股东。 2016年9月1日公司完成非公开发行A股 股票218,891,916股，总股份从580,097,402 股变更为798,989,318股。 2 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 580,097,402.00元。 798,989,318.00元。 3 第十九条公司的股份总数为580,097,402股， 第十九条公司的股份总数为798,989,318股。 全部为无限售流通股。 请予以审议。 北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2016年11月10日 议案2 北京电子城投资开发集团股份有限公司 更换部分董事的议案 各位股东： 北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐涛先生因工作安排原因，已申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，已同意徐涛先生的辞职申请。 公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁�F先生为公司第十届董事会董事。公司董事会同意该项提名，并提交本次股东大会审议。 请予以审议。 北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2016年11月10日 附件：宁�F先生简历：男，47岁(1969年9月14日出生)，中国人民大学经济学学士学位, 并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991年至2000年，宁�F先生历 任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理等职务。2000年宁�F先生加入联想控股， 历任企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁。 宁�F先生现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书。宁先生负责联想控股的资产管理、公关外联、投资者关系、财务管理、资本市场相关事务以及联想控股的香港办事处。 宁先生现为西安陕鼓动力股份有限公司董事，还曾于中国玻璃控股有限公司出任非执行董事。