证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-081 北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年11月9日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2016年10月28日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于再次调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司关于再次调整创业板非公开发行股票方案》的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 二、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 三、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 四、审议通过《关于公司本次募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 五、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，董事会根据《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，同意将预留103万股限制性股票授予64名激励对象，授予价格为11.26元/股，并确定2016年11月10日为本次预留的限制性股票的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见。公司聘请的律师对此发表了法律意见。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2016年11月10日