证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-106 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日召开的公 司第八届董事会2015年第十四次临时会议和2015年12月1日召开的公司2015年第三 次临时股东大会审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述议案内容，本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会对董事会授权的有效期均为公司2015年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。2016年5月19日，公司召开第八届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票数量、募集资金数量及用途进行了调整。按2016年6月公司实施完成2015年度利润分配及资本公积转增股本后情况调整，本次非公开发行不超过18,414万股（含本数），发行价格不低于7元/股，募集资金不超过128,900万元（含发行费用）。 中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年6月3日对公司非公开发行股 票的申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会对董事会授权的有效期将至，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司于2016年11月10日召开了第八届董事会2016年第七次临时会议，审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意并提请股东大会批准延长本次非公开发行的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期至2016年第四次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。 除延长股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，关于本次非公开发行的原方案及授权相关内容保持不变。 特此公告。 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会 2016年11月11日