大湖水殖股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 二○一六年十一月十一日 大湖水殖股份有限公司 2016年第二次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2016年11月18日（星期五）14点30分； 网络投票时间：2016年11月18日（星期五）至 2016年11月18 日（星期五）；采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林 6号楼21层会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 四、主持人：董事长罗订坤先生 五、议程： （一）董事长罗订坤先生宣布2016年第二次临时股东大会开始。 （二）董事会秘书童菁女士宣布股东大会纪律。 （三）董事长罗订坤先生宣布现场到会股东及股东代表人数。 （四）董事会秘书童菁女士宣布本次股东大会审议的议案： 1、《公司第六届董事会第二十二次会议关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 3、《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加中小投资者权益保护内容暨修订〈公司章程〉的议案》 （五）股东及股东代表质询。 （六）推选监票人、计票人，征询现场股东及股东代表意见。如无异议，宣布进入以下程序，如有异议，请现场股东及股东代表提出，经多数通过后执行以下程序。 （七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。 （八）计票人统计现场与网络表决结果。 （九）律师发表见证意见。 （十）董事会秘书童菁女士宣读本次股东大会决议。 （十一）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。 （十二）董事长罗订坤先生宣布散会。 大湖水殖股份有限公司第六届董事会关于提请审议 《公司第六届董事会第二十二次会议关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 各位股东及股东代表： 公司2016年6月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据国家产业政策方向，公司2015年年度报告要求实行水资源综合利用和推动体育文化发展战略，董事会决定在经营范围中增加体育等内容，修改相应公司经营范围，修订公司章程。 一、修改经营范围 修改前： 湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 修改后： 湖泊、水库鱼类生态放养；水产品生产与加工、种苗繁育、品牌营销；体育项目组织服务、体育项目综合开发、体育场馆服务；文化旅游活动组织与策划、旅游管理服务、旅游项目开发；大湖泊水环境治理、湖泊藻化治理与富营养化控制、水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工；新能源技术推广服务及技术咨询、光伏发电项目的开发建设与经营管理；食品、饮料的生产与销售；生物工程技术（国家有专项规定的除外）研究、开发；依托互联网等技术手段提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、修订《公司章程》 根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下： 修订前： 第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 修订后： 第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：湖泊、水库鱼类生态放养；水产品生产与加工、种苗繁育、品牌营销；体育项目组织服务、体育项目综合开发、体育场馆服务；文化旅游活动组织与策划、旅游管理服务、旅游项目开发；大湖泊水环境治理、湖泊藻化治理与富营养化控制、水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工；新能源技术推广服务及技术咨询、光伏发电项目的开发建设与经营管理；食品、饮料的生产与销售；生物工程技术（国家有专项规定的除外）研究、开发；依托互联网等技术手段提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现提请公司2016年第二次临时股东大会审议。经营范围变更具体内容以工商管理机关核定为准。 大湖水殖股份有限公司 董事会 2016年11月11日 大湖水殖股份有限公司第六届董事会关于提请审议 《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 各位股东及股东代表： 公司2016年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。2016年10月18日，公司披露《大湖水殖股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。鉴于公司本次非公开发行 A 股股票已完成，公司注册资本和总股本随之增加，注册资本由人民币 427,050,000元变更为人民币 481,237,188 元，总股本由 427,050,000 股增加至481,237,188 股，公司董事会决定对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。 公司章程第六条修改前： 公司注册资本为人民币42,705万元。 公司章程第六条修改后： 公司注册资本为人民币481,237,188元。 公司章程第十八条增加以下内容： 根据2016年中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大湖水 殖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]872 号）， 核准公司非公开发行不超过54,187,188股新股，公司总股份由42705 万股变更为481,237,188股。 公司章程第十九条修改前： 公司股份总数为42,705万股，公司的股本结构为：普通股42,705 万股。 公司章程第十九条修改后： 公司股份总数为 481,237,188 股，公司的股本结构为：普通股 481,237,188 股。 现提请公司2016年第二次临时股东大会审议。 大湖水殖股份有限公司 董事会 2016年11月11日 大湖水殖股份有限公司第六届董事会关于提请审议 《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加中小投资者权益保护内容暨修订〈公司章程〉的议案》 各位股东及股东代表： 公司2016年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于增加中小投资者权益保护内容暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）文件、中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）等相关制度的要求，公司对《公司章程》部分内容进行修订。 公司章程第七十八条修改前： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 公司章程第七十八条修改后： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 现提请公司2016年第二次临时股东大会审议。 大湖水殖股份有限公司 董事会 2016年11月11日