证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2016-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司 增资 投资金额：11,175.35万元 特别风险提示:本次投资事项已经公司第五届董事会第二十五次 会议审议批准，还需提交公司2016年第一次临时股东大会批准， 存在不获批准的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 1、公司于2016年6月3日通过法院司法拍卖取得四川圣达集团 有限公司（以下简称“圣达集团”）持有的中国水电建设集团圣达水电开发有限公司（以下简称“中水圣达”）19,600万元的股份，并于8月办理了工商变更登记，是中水圣达的参股股东之一。 2、根据中水圣达2013年-2015年（本公司拍卖取得中水圣达股 权前）股东会决议，中水集团与圣达集团应分别向中水圣达增资。在实际履行过程中，中水集团已按照股东会决议的要求足额缴纳了增资款，共累计实缴 77,163万元；但圣达集团截止目前仅累计实缴 47,215.85万元，尚欠缴增资资本金26,921.15万元，根据中水圣达《章 程》，圣达集团欠缴认缴资本金超过了一个月，认缴出资的权利应由中水集团优先享有。本公司于2016年6月通过司法竞拍获得中水圣达的股权后，经协商与各方签署了《关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议》。根据协议约定，中水集团同意放弃其优先认缴权，同意由本公司及圣达集团作为26,921.15万元欠缴资本金的认缴主体，其中11,175.35万元由本公司作为认缴主体直接认缴，15,745.80万元由本公司及圣达集团通过协商的方式将认缴权转让给本公司。 3、2016年11月10日，公司召开了第五届董事会第二十五次会 议，会议应到董事8名，实际出席会议的董事7名，独立董事刘兴树 因公外出未亲自出席会议，委托独立董事叶多芬代为表决。会议以8 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国水电建设集团 圣达水电开发有限公司增资11,175.35万元的议案》，同意认缴本公司 所持有的中水圣达20.34%的股权所对应的11,175.35万元资本金，本 次11,175.35万元资本金是按1:1的原始股比例增资，增资价格低于 中水圣达的每股净资产，增资有利于提升公司对中水圣达的影响力和未来分红比例，有利于国有资产保值增值。 4、公司独立董事对本次投资事项发表了独立意见：我们认为，本次对外投资事项公开、公正，没有损害全体股东的利益，有利于公司的发展，同意本次对外投资事项。本次对外投资事项还需提交公司2016年第一次临时股东大会批准。 5、本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 中水圣达是由中电建水电开发集团有限公司（以下简称“中水集团”）及圣达集团设立的有限责任公司，工商登记机关登记的注册资 本为96,58.88万元。 本公司于2016年8月通过法院拍卖取得中水圣达19,600万元的 股份，并已办理工商变更登记。其股权结构变更前后见下表： 变更前： 股东名称 持股比例（%） 中电建水电开发集团有限公司 51 四川圣达集团有限公司 49 变更后： 股东名称 持股比例（%） 中电建水电开发集团有限公司 51 四川圣达集团有限公司 28.6594 湖南郴电国际发展股份有限公司 20.3406 中水圣达近期主要财务指标 金额单位：人民币万元 项目 2014年12月31日 2015年12月31日 2016年6月30日 总资产 770,389.91 876,017.40 824,219.00 负债 660,974.32 741,524.95 692,274.55 净资产 109,415.59 134,492.45 131,944.45 项目 2014年度 2015年度 2016年1-6月 营业收入 3,595.56 60,187.83 25,782.73 利润总额 3,299.09 13,030.89 -2,605.74 净利润 3,299.09 13,030.89 -2,548.01 中水圣达的其他情况详见本公司于2016年6月4日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载的《湖南郴电国际发展股份有限公司关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司部份股权的公告》。 三、对外投资对上市公司的影响 本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。水电作为清洁能源，符合国家产业政策，发展前景好，且公司具有投资、建设、管理水电项目的经验。该项目与公司主业关联度高，本次增资事项有利于提升公司对中水圣达的影响力和保证未来分红比例，有利于培育公司跨省购电电源点。 公司将持续履行披露义务，及时披露本次增资事项的进展情况， 本事项尚需公司2016年第一次临时股东大会批准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2016年 11月12日 报备文件 湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。