证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-058 南通江海电容器股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年10月25日以专人送达方式发出，会议于2016年11月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于购买ELNA股权及签署业务合作的议案》 公司董事会同意拟以自有资金10亿日元（按照2016年11月10日中国外汇 交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 6,390万元）购买ELNA株式会社通过第三方定向增发的方式在东京证券交易所增发的股份，并开展业务合作。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 此议案尚待2016年第五次临时股东大会审议通过。 二、提议召开公司2016年第五次临时股东大会，审议上述需要通过股东大 会审议的议案。会议通知见 11月 12日公司披露于网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关信息。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 特此公告！ 南通江海电容器股份有限公司董事会 2016年11月12日