证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2016-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2016年11月8日以书面方式送达全体董事，会议于2016年11月10日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事刘兴树因公外出，委托独立董事叶多芬代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项： 一、通过了《关于向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增资11,175.35万元的议案》。 具体内容详见http://www.sse.com.cn。 表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。 二、通过了《关于收购圣达集团持有中水圣达15,745.8万元增资权 事项的议案》。 具体内容详见http://www.sse.com.cn。 表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。 三、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理处置与 相关事项的议案》。 公司本次与中电建水电开发集团有限公司、四川圣达集团有限公司、中国水电建设集团圣达水电开发有限公司签署《关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议》（以下简称“《处理有关事项协议》”），是为了进一步取得圣达集团所持中水圣达的股权，以规模效益获取更大的投资收益，培育公司跨省购电电源点。但因此次债务及认缴资本金有关事项，除了协议各方，还涉及到法院、四川圣达集团公司多个债权人（银行、信托公司等），办理过程复杂，工作难度大，其结果有不确定性。 为合法、合规、高效的完成上述参与债务处理及认缴资本金的有关事项，及时把握合作机会，提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理处置与《处理有关事项协议》相关的全部事项，包括但不限于以下事项： 1、确认已经签署的《处理有关事项协议》以及签署未来因《处理有关事项协议》衍生或相关的其他协议（包括补充协议）、合同、备忘录等法律文件； 2、按照《处理有关事项协议》约定的方式和条件取得圣达集团所质押的水电股权； 3、为实现《处理有关事项协议》的目的和履行该协议项下的义务筹集资金； 4、办理《处理有关事项协议》项下约定的事项和因该协议衍生的相关全部事项； 5、授权期限自公司股东大会决议通过之日起一年。 表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。 公司独立董事对上述第一项至第三项议案发表了独立意见：我们认为上述事项公开、公正，没有损害全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司的发展，同意上述事项。 四、通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2016年 第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。 上述第一项至第三项议案需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2016年11月12日