证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-061 青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年11月14日上午10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知已于2016年11月11日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于对外投资设立美国公司的议案》 表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2016年11月14日