证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-063 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月13日在本公司324会议室召开了第六届董事会第二次会议。本次会议已于2016年11月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于签署四川轨道交通产业项目合作投资协议的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见刊登在2016年11月15日《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于签署四川轨道交通产业项目合作投资协议的公告》（公告编号：2016-064）。 三、备查文件 （一）第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2016年11月14日