证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-043 四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年11月14日（星期一）下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于11月14日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实际到会现场表决7名，公司第四届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由于少波先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 于少波先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。 表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 唐安斌先生以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。 表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。 根据公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。 序号 姓名 聘任职务 同意票 1 曹学 总经理 7 2 陈杰 董事会秘书 7 表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。 序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票 备注 1 李刚 副总经理 市场营销等工作 7 全资子公司江苏东材 2 宗跃强 副总经理 7 生产经营 财务管理、会计核算、 3 陈杰 副总经理 7 兼任 融资、税收策划等工作 表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下： 序号 专门委员会名称 主任委员 委员 1 战略委员会 于少波 于少波、李 非、谭鸿 2 提名委员会 李非 李 非、谭 鸿、唐安斌 3 薪酬与考核委员会 谭鸿 谭 鸿、何 燕、曹学 4 审计委员会 何燕 何 燕、李 非、熊玲瑶 表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据公司董事长于少波先生的提名，同意聘任张钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2016年11月14日 高级管理人员简历： （1）曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，工 商管理硕士、管理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济管理学院硕士生导师，绵阳市工商业联合会第六届副主席，绵阳第七届人大代表。 2005年 6 月毕业于武汉理工大学工商管理硕士学位、2008年 6 月毕业于武汉理工大学管理学博士学位，2010年 7 月从武汉理工大 学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理、销售副总经理，现任公司总经理。 （2）李刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1995年进入四川东材企业集团有限公司工作，历任车间副主任，销售公司副经理，销售公司经理，市场部部长。2008年起，历任四川东材科技集团有限公司营销部部长，销售总监，现任公司副总经理。 （3）宗跃强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生， 工学硕士，中共党员，高级工程师。1986年 7 月毕业于四川大学化 学系化学专业，同年分配至国营东方绝缘材料厂工作，1990年至1993 年在成都科技大学高分子材料系学习，获高分子材料与工程专业工学硕士学位。历任车间技术员、技术组组长、分厂技术副厂长，研究所副所长、所长，电材车间经理，公司副总工程师,公司监事，制造总监等职务。作为主研人之一参加了国家“八・五”科技攻关项目：“双马型聚酰亚胺/纤维增强先进复合材料（H 级、C 级板、管材料及模具材 料）”，获国家教育部科技进步三等奖；参加了“开环聚合酚醛树脂与纤维增强复合材料”，获国家教育部科技进步二等奖；参加完成了“苯并恶嗪中间体溶液的合成及玻璃布板的制备”，获四川省科技厅成果奖。曾在国内学术刊物发表多篇科技论文。现任全资子公司江苏东材新材料有限责任公司总经理。 （4）陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科学历。2003年7月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008年11月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，先后担任证券事务代表、证券部部长、总经理助理，现担任董事会秘书、副总经理（财务负责人）。 证券事务代表简历： 张钰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，大学本科学历。2010年7月毕业于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业双学位，2010年8月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，先后担任营销部客户经理、片区经理助理，现担任证券部证券事务助理。