证券代码:
600301 证券简称:
*ST南化 编号:临2016-33
南宁化工股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2016年11月14日
下午在公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。本次会议由董事长覃卫国先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
审议通过《关于连续筹划
重大资产重组事项继续
停牌的议案》
公司因筹划重大事项,公司
股票自2016年9月2日起停牌,并于2016年9
月9日进入重大
资产重组程序。2016年10月26日,公司召开第六届董事会第
十四次会议审议通过了《南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等相关议案并于2016年10月28日进行公告。对公司提交的本次重大资产出售相关文件,
上海证券交易所仍在审核中。
2016年10月28日,公司接到广西北部湾国际港务集团有限公司发来的《拟
筹划重大资产重组的告知函》,正在筹划另一起与公司相关的重大资产重组,2016年10月31日,公司第六届董事会第五次临时会议审议《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的提示性公告》通过后,将向上海
证券交易所申请公司股票自2016年11月2日起继续停牌时间不超过1个月。现预计本次重大资产重事项无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组方案。鉴于该事项仍存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票自2016年12月2日起申请继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。本议案有可能涉及关联交易,在审议本议案时,关联董事覃卫国、郑桂林、任起盈已回避对本议案的表决。
表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司
股东大会审议。
南宁化工股份有限公司董事会
2016年11月14日