证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-042 四川东材科技集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日 (二) 股东大会召开的地点：绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限 公司101会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,048,315 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.0268 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第四届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 于少波 237,981,816 99.9720 是 1.02 唐安斌 237,974,115 99.9688 是 1.03 曹学 237,974,115 99.9688 是 1.04 熊玲瑶 237,974,115 99.9688 是 2、关于选举第四届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 何燕 237,974,115 99.9688 是 2.02 谭鸿 237,974,115 99.9688 是 2.03 李非 237,974,115 99.9688 是 3、关于选举第四届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 赵平 237,974,115 99.9688 是 3.02 简青 237,974,115 99.9688 是 3.03 何诚荣 237,974,115 99.9688 是 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1.01 于少波 10,088,484 99.3452 1.02 唐安斌 10,080,783 99.2693 1.03 曹学 10,080,783 99.2693 1.04 熊玲瑶 10,080,783 99.2693 2.01 何燕 10,080,783 99.2693 2.02 谭鸿 10,080,783 99.2693 2.03 李非 10,080,783 99.2693 3.01 赵平 10,080,783 99.2693 3.02 简青 10,080,783 99.2693 3.03 何诚荣 10,080,783 99.2693 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所 律师：张云、程凤 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 四川东材科技集团股份有限公司 2016年11月14日