山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2016年11月14日以现场方式在深圳市兴业银行大厦会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陆麟育先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于公司拟处置三晋大厦债权的议案》 太原市三晋大厦有限公司（以下简称“三晋大厦”）自2003年5月开始，成为本公司的参股公司（本公司拥有其40.08%股权），本公司不再合并其报表。三晋大厦注册资本100万元，经营范围为餐饮、住宿；小百货、酒的零售。 经审计，三晋大厦2015年12月31日（合并报表）：资产总额 19,783.57 万元；所有者权益-34,467.60万元；营业收入3,597.29 万元；净利润-1,956.38万元。2016年6月30日（未经审计）：资产 总额 18,844.88万元；所有者权益-35,572.59万元；营业收入 1,257.49万元；净利润-1,104.99万元。 截止2016年9月30日，本公司对三晋大厦的债权金额账面余额 为 14,232.90 万元。公司应收三晋大厦债权主要是募集资金对其投 入、代其偿还中国工商银行贷款、垫付利息和工程款等。其中，募股资金投入2,541 万元、代三晋大厦偿还中国工商银行贷款 4,700万元、代三晋大厦垫付利息和工程款等6,991.90万元。 2005年末，本公司对截止至2005年12月31日三晋大厦应收款 项全额计提坏账准备，并每年对其中的4,700万元欠款计提利息的同 时相应全额计提坏账准备。 鉴于三晋大厦长期经营亏损，债务沉重，已资不抵债，几乎丧失偿债能力的财务和综合状况，公司为解决历史债权债务问题，盘活现有资产，根据债务人资产负债情况，结合公司债权的清偿序位以及考虑必要的执行成本，决定对三晋大厦拥有的长期以来难以收回的14,232.90万元不良债权以不低于3,680万元进行公开处置。 公司对三晋大厦债权公开处置的相关事项，提请股东大会授权管理层按照规定进行办理，后续进展公司将按规定履行信息披露义务。 因公司对三晋大厦的债权已全额计提坏账准备, 如果上述不良 债权处置完成，公司收到处置三晋大厦债权的款项，将计入公司损益（最终以审计确认为准）。 前述债权处置完成后，三晋大厦仍为公司的参股公司。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日披露的独立董事意见。 二、审议通过公司《关于选举董事长的议案》 与会董事一致通过，选举游念东先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满（游念东先生简历附后）。 根据相关规定，公司董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层办理变更工商信息等事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日披露的独立董事意见。 三、审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议案》 根据公司董事任职经历及专业性等情况，董事会拟对各专门委员会成员进行调整，具体如下： 1、董事会战略发展委员会成员为： 主任委员：游念东 委 员：陆麟育、王怀忠、王丽珠、庄礼伟 2、董事会提名委员会成员为： 主任委员： 庄礼伟 委 员： 王丽珠、彭 娟、游念东、刘国强 3、董事会薪酬与考核委员会成员为： 主任委员： 王丽珠 委 员：彭 娟、庄礼伟、陆麟育、陈健生 4、董事会审计委员会成员为： 主任委员：彭娟 委 员：庄礼伟、李丹青 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的议 案》 公司拟定于2016年12月2日（星期五）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于公司拟 处置三晋大厦债权的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一六年十一月十五日 附： 游念东先生简历 游念东先生，生于1963年7月，1985年7月毕业于吉林大学经 济系世界经济专业本科,毕业后至1988年在原海南行政区政府外经委 计划处工作，1989 年在海南琼泰工程设备租赁有限公司任融资部经 理，1991-1993年在海南经导房地产开发公司任副经理，2001年在海 通证券公司、2003-2008 年在德邦证券公司任首席分析师。2010年起 任北京中图智业咨询有限责任公司副董事长。2016年11月2日出任 山西广和山水文化传播股份有限公司董事，2016年11月14日出任 山西广和山水文化传播股份有限公司董事长。