证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－035 杭州锅炉集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年11月14日在浙江省杭州市江干区大农港路1216号公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由吴南平先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：吴南平：9票。 会议选举吴南平先生为公司第四届董事会董事长。 二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》； 表决结果：林建根：9票。 会议选举林建根先生为公司第四届董事会董事长。 三、《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 第四届董事会战略与投资委员会委员为： 吴南平先生、陈夏鑫先生、王林翔先生（独立董事），其中吴南平先生为主任委员。 四、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 第四届董事会薪酬与考核委员会委员为： 王林翔先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、陈夏鑫先生，其中王林翔先生为主任委员，费忠新先生为副主任委员。 五、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 第四届董事会审计委员会委员为： 费忠新先生（独立董事）、沈田丰先生（独立董事）、张民强先生，其中费忠新先生为主任委员，沈田丰先生为副主任委员。 六、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 第四届董事会提名委员会委员为： 沈田丰先生（独立董事）、王林翔先生（独立董事）、何伟校先生，其中沈田丰先生为主任委员，王林翔先生为副主任委员。 七、《关于聘任公司总经理的议案》； 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 根据公司董事长提名，同意聘任何伟校先生为公司总经理。 八、《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 根据公司总经理提名，同意聘任鲁尚毅先生、王晓英女士、蒋志康先生为公司副总经理。 九、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 根据公司董事长提名，同意聘任濮卫锋先生为公司董事会秘书。 十、《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 根据公司总经理提名，同意聘任刘远燕女士为公司财务负责人。 十一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 同意聘任濮卫锋先生为公司证券事务代表。 十二、《关于聘任公司内审负责人的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 同意聘任周群英女士为公司内审负责人。 以上除担任董事外人员的简历附后。 以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司 二�一六年十一月十四日 附件： 王晓英女士：中国国籍，无境外居留权，1974年生，硕士研究生学历。1993 年7月毕业于南京邮电大学；2007年9月至2010年6月，参加浙江大学工商管 理研究生课程毕业。1993年7月进入东方通信股份有限公司，2003年7月进入 西子奥的斯电梯有限公司，2007年9月进入西子联合控股，2015年3月进入杭 州锅炉集团。历任东方通信国产化认证主管，西子奥的斯测试中心经理，西子优迈科技营运总监，西子联合控股战略采购总监，杭锅采购部部长，现任公司营运副总经理。王晓英女士持有公司股份525,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 蒋志康先生：中国国籍，无境外居留权，1975 年生，大学本科学历，工商 管理硕士学位。1998年7月毕业于东南大学，获得工学学士学位；2003年12 月获得香港大学工商管理学硕士学位。2005年9月进入杭州锅炉集团，历任海 外销售处副处长、处长，海外销售部部长、海外销售区域总监，现任公司副总经理。蒋志康先生持有公司股份525,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 濮卫锋先生：中国国籍，无境外居留权，1983 年生，法学硕士在读，历任 天马轴承集团股份有限公司证券事务代表、浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表，公司证券事务代表，现任公司董事会秘书、投资发展部总监、董事会办公室主任，杭州杭锅通用设备有限公司监事。参加了深圳证券交易所举办中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书。濮卫锋先生持有公司股份300,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘远燕女士：中国国籍，无境外居留权，1977 年生，硕士学历，中国注册 会计师。1999年江西财经大学国际税收和国际会计双专业本科毕业，2011年复 旦大学工商管理硕士毕业。1999年7月至2001年1月在杭州西湖达利工业有限 公司担任会计；2001年2月至2003年3月在泰科电子东莞有限公司担任总账主 管；2003年4月至2012年10月在伊顿公司历任杭州伊顿施威特克电源有限公 司财务经理、常州伊顿森源开关有限公司代理财务总监、伊顿电气亚太区财务经理，现任公司财务负责人。刘远燕女士持有公司股份525,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 鲍瑾女士：中国国籍，无境外居留权，1989 年生，本科学历，中共党员， 毕业于浙江理工大学工业工程系。2011 年起担任杭州锅炉集团股份有限公司董 事长、总经理秘书，证券事务代表助，现任公司证券事务代表。参加了深圳证券交易所举办中小企业板上市公司董事会秘书培训班（第十四期）并取得了董事会秘书资格证书；鲍瑾女士持有公司股份45,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周群英女士：中国国籍，无境外居留权，1970年1月出生，本科学历，高 级会计师。1988年7月起一直在杭州锅炉集团股份有限公司财务部工作，在期 间担任过材料核算主管，税务主管，总账主管，财务处处长，营运资金处处长，综合会计处处长，2011年10月起担任杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司财务负责人、财务部长，现任公司内审负责人。周群英女士持有公司股份150,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。