证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2016-053 B股 900904 B股 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知已于2016年11月10日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2016年11月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，董事涂斌先生未参加通讯表决，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 公司3名关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生回避表决，董事涂斌先 生未参加表决，其他5名非关联董事一致同意，审议通过《关于下属公司山东神奇 拟向公司大股东神奇投资借款的议案》，同意下属公司山东神奇医药有限公司为满足扩大经营资金需要，向本公司大股东贵州神奇投资有限公司借款人民币伍仟万元整（￥5,000 万元），借款利率按贵州神奇投资有限公司对外融资成本（综合年利率5.8%）执行，借款期限2年，可提前归还。公司董事会授权经营层办理相关的借款和还款手续。 上述关联借款有关详情请见公司同日披露的“临2016-054”号公告。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 二�一六年十一月十六日