证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2016-064 安徽江淮汽车股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有 限公司管理大楼301会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 40 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,011,435 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.3074 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，董事黄劲杉、戴茂方、严刚、潘学模因工作 原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事5人，出席2人，监事濮国立、翟咏梅、江平因工作原因未能 出席本次股东大会； 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；副总经理陈志平列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 800,393,335 99.9228 618,100 0.0772 0 0.0000 2、议案名称：关于公司更名的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 800,466,335 99.9319 545,100 0.0681 0 0.0000 3、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 800,491,435 99.9350 520,000 0.0650 0 0.0000 4、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 800,491,435 99.9350 520,000 0.0650 0 0.0000 5、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 800,491,435 99.9350 520,000 0.0650 0 0.0000 6、议案名称：关于增选公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 798,392,339 99.6730 2,619,096 0.3270 0 0.0000 7、议案名称：关于聘任会计师事务所及其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 800,454,735 99.9305 556,700 0.0695 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于使用部分闲 209,162,935 99.7053 618,100 0.2947 0 0.0000 置募集资金进行 现金管理的议案 2 关于公司更名的 209,235,935 99.7401 545,100 0.2599 0 0.0000 议案 3 关于修改公司章 209,261,035 99.7521 520,000 0.2479 0 0.0000 程的议案 4 关于修改股东大 209,261,035 99.7521 520,000 0.2479 0 0.0000 会议事规则的议 案 5 关于修改董事会 209,261,035 99.7521 520,000 0.2479 0 0.0000 议事规则的议案 6 关于增选公司董 207,161,939 98.7515 2,619,096 1.2485 0 0.0000 事的议案 7 关于聘任会计师 209,224,335 99.7346 556,700 0.2654 0 0.0000 事务所及其报酬 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案3为特别决议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所 律师：黄艳、陈军 2、律师鉴证结论意见： 经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公 司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 安徽江淮汽车股份有限公司 2016年11月16日