证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2016-063 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日 (二) 股东大会召开的地点：沈煤宾馆会议室（沈阳市沈北新区建设北一路） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 777,188,674 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.3053 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长林守信先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事包学勤因工作原因未能出席本次股东大 会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事方志仁、郭学文因工作原因未能出席本 次股东大会； 3、董事会秘书及公司高管列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 1.01 于苓 775,633,533 99.7999 是 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 于苓 1 0.0500 0 0.00 0 0.00 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：曹一然、刘雅婧 2、律师鉴证结论意见： 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2016年11月15日