证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2016－064 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第二十六次会议通知于2016年11月9日发出，会议于 2016年11月15日在沈煤宾馆会议室召开。本次会议应到董事9名，实际到 会董事 8 名。其中：董事包学勤委托董事张兴东行使表决权。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，本次会议审议并通过决议如下：一、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》 同意于苓女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任蒋凤辰先生担任公司副总裁，任职时间自2016年11月15日起至2017年4月17日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 辽宁红阳能源投资股份有限公司 董事会 2016年11月15日 附：蒋凤辰先生简历 蒋凤辰，男, 1964年2月生, 中共党员，高级工程师，研究生学历，工 商管理硕士学位。2005.07-2007.12，任沈煤集团物资供应总公司总经理； 第1页 2007.12-2010.04，任红阳能源副总裁兼灯塔市红阳热电有限公司总经理；2010.04-2011.03，任辽宁沈煤红阳热电有限公司总经理；2011.03-2011.08，任辽宁沈煤红阳热电有限公司总经理.辽阳热力公司经理；2011.08-2013.07，任沈煤集团副总经济师兼辽宁沈煤红阳热电有限公司总经理、辽阳热力公司经理；2013.07-2016.11，任沈煤集团副总经济师兼辽宁碧湖温泉度假村董事。 第2页