证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016-057 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会2016年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016年第十二次临时会议通知于 2016年11月11日以书面文件或邮件形式送达，并于2016年11月15日在福州 市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由 公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举黄爱武先生为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》 同意选举黄爱武先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其全资子公司广东以诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口最高额不超过4,000万元人民币综合授信额度、继续向广发银行股份有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过5,000万元人民币综合授信额度；中诺通讯及其全资子公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）继续向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过1,000万美元综合授信额度。以上授信期限均为一年。 同意对中诺通讯及以诺通讯以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-058）。 （三）审议通过《关于为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》 公司全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口为2,000万元人民币综合授信额度、向厦门农村商业银行股份有限公司申请敞口为2,000万元人民币综合授信额度、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口为3,000万元人民币综合授信额度、继续向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口为3,000万元人民币的综合授信额度，以上授信期限均为一年。 同意对福日实业以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-058）。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2016年11月16日