证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2016-075号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日 (二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,430,087 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.09 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长晏兆祥先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司第七届董事会董事9人，出席5人，董事吕晓明先生、刘卫星先生、赵 浩义先生、刘进先生因公未能出席现场会议；第八届董事会董事候选人全部出席会议； 2、公司第七届监事会监事3人，出席2人，监事会主席韩棚格先生因工作原因 已书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席现场会议；第八届监事会监事候选人全部出席会议； 3、董事会秘书参加会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 2.01子议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.02子议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.03子议案名称：债券期限及品种 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.04子议案名称：债券利率 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.05子议案名称：担保安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.06子议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.07子议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.08子议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.09子议案名称：承销方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.10子议案名称：上市场所 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.11子议案名称：偿债保障措施 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 2.12子议案名称：股东大会决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开 发行公司债券相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：《关于增加注册资本及相应修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 6、议案名称：《关于修订 部分条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：《关于监事会换届的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 230,430,087 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 累积投票议案表决情况 1、《关于董事会换届的议案》之非独立董事选举 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 8.01 非独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 晏兆祥先生 8.02 非独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 胡劲涛先生 8.03 非独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 杜金科先生 8.04 非独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 谢林平先生 8.05 非独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 冯忠义先生 8.06 非独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 王立强先生 2、《关于董事会换届的议案》之独立董事选举 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 9.01 独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 聂丽洁女士 9.02 独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 员玉玲女士 9.03 独立董事候选人： 230,430,087 100.00 是 郝士锋先生 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 8.01 非独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：晏兆祥先生 8.02 非独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：胡劲涛先生 8.03 非独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：杜金科先生 8.04 非独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：谢林平先生 8.05 非独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：冯忠义先生 8.06 非独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：王立强先生 9.01独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：聂丽洁女士 9.02独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：员玉玲女士 9.03独立董事候选 27,180,973 100.00 0 0.00 0 0.00 人：郝士锋先生 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第五项、第六项议案以特别决议审议通过，即以同意票代表股 份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所 律师：张宏远、王东骄 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、2016年第一次临时股东大会决议； 2、2016年第一次临时股东大会法律意见书。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会 2016年11月15日