股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-042 中航动力控制股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会无否决或修改提案的情况； （二）本次股东大会无增加新提案的情况。 二、会议召开的情况 （一）召开时间 （1）现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14:00―16:20。 （2）网络投票时间：2016年11月14日―2015年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月 15日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2016年11月14日15:00至2015 年11月15日15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号）。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长张姿女士 （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共13人，代 表有效表决权的股份数为716,804,689股，占公司总股本的62.5679%。其中：出 席现场大会的股东和股东授权代表8人，代表股份716,793,389股，占公司总股 份的62.5669%；通过网络投票的股东5人，代表股份11,300股，占公司总股份 的0.0010%。 参加本次会议表决的中小投资者9人，代表股份230,102股，占上市公司总 股份的0.0201％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份218,802股，占公 司总股份的0.0191％。通过网络投票的股东5人，代表股份11,300股，占公司 总股份的0.0010％。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和张金娜律师现场出席、见证本次大会，并出具法律意见书。 四、会议议案审议表决情况 本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下： （一）《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》 1.选举刘浩先生为第七届董事会非独立董事 总体表决情况：同意716,801,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.9996%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意226,903股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的98.6097%。 2.选举吴贵江先生为第七届董事会非独立董事 总体表决情况：同意716,801,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.9996%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意226,903股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的98.6097%。 3.选举马川利先生为第七届董事会非独立董事 总体表决情况：同意716,801,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.9996%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意226,904股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的98.6102%。 （二）《关于增补第七届监事会监事的议案》 1.选举秦海波先生为第七届董事会非独立董事 总体表决情况：同意716,801,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.9996%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意226,903股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的98.6097%。 2.选举杨卫军先生为第七届董事会非独立董事 总体表决情况：同意716,801,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.9996%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意226,904股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的98.6102%。 （三）《关于修订公司章程的议案》 总体表决情况：同意716,804,089股，占出席会议所有股东有效表决权股份 总数的 99.9999 %；反对 600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001 %；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意229,502股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的99.7392%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的0.2608%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 修订后的《公司章程》全文详情请参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 （四）《关于终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目的议案》 总体表决情况：同意716,801,489股，占出席会议所有股东有效表决权股份 总数的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权2,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0003%。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意226,902股，占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的98.6093%；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的0.5215%；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8692%。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和张金娜律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1．中航动力控制股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议； 2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 2016年11月15日