证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-089 债券代码:112095 债券简称:12康盛债 浙江康盛股份有限公司 第四届董事会2016年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日向全体 董事发出召开第四届董事会2016年第三次临时会议的书面通知，并于2016年 11月16日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。 公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。 一、会议审议通过了《关于收购小额贷款公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于收购小额贷款公司股权的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司收购小额贷款公司股权的独立意见》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 二、备查文件 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第三次临时会议决议； 2、独立董事关于公司收购小额贷款公司股权的独立意见。 特此公告。 浙江康盛股份有限公司董事会 二�一六年十一月十六日