股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016―075 安徽丰原药业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年11月16日下午14:00； （2）网络投票时间：2016年11月15日至2016年11月16日；其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2016年 11月 16日 9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年11月15日15:00至2016 年11月16日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第七届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生因公出差未能参加会议，特授权委托公司董事卢家和先生代为主持本次会议。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，所持（代表）股份95,006,125股，占公司总股份的30.4369%，其中：出席现 场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份10,653,930股，占公司总股份的 3.4132%；参加网络投票的股东7人，所持（代表）股份 84,352,195股，占公司总 股份的27.0237%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份23,500 股。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 审议通过《关于改选公司监事会成员的议案》。 表决结果：同意 95,001,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9947%； 反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有 表决权股份总数的0%。 其中持股 5%以下中小股东同意 18,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7234％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.2766％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 上述议案相关内容刊登于2016年10月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、安徽丰原药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。 2、安徽径桥律师事务所关于公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。 安徽丰原药业股份有限公司 董事会 二�一六年十一月十六日