证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-104 湖南尔康制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年11月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2016年10月28日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举帅放文先生为公司第三届董事会董事长的议案》公司董事会选举帅放文先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于聘任刘爱军先生为公司总经理的议案》 公司董事会聘任刘爱军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 公司独立董事已发表了明确同意意见，聘任刘爱军先生为公司总经理。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据总经理提名，董事会聘任王向峰先生为副总经理，罗琅先生为副总经理，高振亚先生为财务总监，杨海明先生为总工程师；根据董事长提名，聘任罗琅先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （相关人员简历附后） 公司独立董事已发表了明确同意意见，同意公司聘任上述人员为公司高级管理人员。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 四、审议通过了《关于第三届董事会专门委员会组成人员的议案》 根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体人员组成如下： 名称 主任委员 成员 战略与发展委员会 帅放文 帅放文、王向峰、王健、许中缘、左田芳 提名委员会 王健 帅放文、帅瑞文、王健、许中缘、左田芳 审计委员会 左田芳 帅放文、帅友文、王健、许中缘、左田芳 薪酬与考核委员会 许中缘 帅放文、帅友文、王健、许中缘、左田芳 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告！ 湖南尔康制药股份有限公司 董事会 二�一六年十一月十六日 简历： 1. 帅放文先生，毕业于华南农业大学农化系，农学学士、工程师。曾任广 州化学试剂厂销售人员，广州银桥化工塑料有限公司总经理。2003 年创办本公 司，为本公司创始人，帅放文先生现任本公司董事长，同时兼任湖南省辅料战略联盟副理事长、中国麻醉药品协会理事、湖南药学会中药天然药物专业委员会委员、美国药典委员会-东亚专家委员会委员。 截至公告日，帅放文先生持有公司股份 942,344,006 股，占公司总股份的 45.74%，为公司控股股东、实际控制人，帅放文先生与曹再云女士（湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、实际控制人）为夫妻关系，与帅友文女士为姐弟关系，与帅瑞文女士为兄妹关系。帅放文先生与其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 2. 刘爱军先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年 3 月起任职于湖南尔康制药股份有限公司，曾任公司销售总监、公司副总经理，现任公司总经理，兼任湖南湘易康制药有限公司总经理、南宁市桂之隆药用辅料有限公司总经理。 截至公告日，刘爱军先生持有公司股份947,264 股，与公司控股股东、实际 控制人、其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 3. 王向峰先生，毕业于西安交通大学高分子材料专业，工学学士，高级工 程师。曾任职于湖南省岳阳市对外经济委员会、中国石化巴陵石化公司，曾任岳阳经济技术开发区万利达有限公司总经理，2004 年至今任职于本公司，专业从事制剂新辅料的研究，主管公司项目研究、检验工作。王向峰先生现任本公司董事、副总经理，兼任湖南药学会中药天然药物专业委员会委员。 截至公告日，王向峰先生持有公司股份4,376,628股，与公司控股股东、实 际控制人、其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 4.杨海明先生，毕业于华东理工大学化学工程系，理学学士，工程师。曾任湖南制药厂工艺员，曾在珠海天威打印机耗材有限公司从事技术管理工作，2007年至今任职于本公司，现任本公司董事、总工程师。 截至公告日，杨海明先生持有公司股份1,438,014股，与公司控股股东、实 际控制人、其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 5. 高振亚先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，注册税务师。曾任湖南德缘彩虹会计师事务所副总经理、湖南爱尔医疗投资有限公司财务负责人。2012年11月任职于本公司，现任公司财务总监。截至公告日，高振亚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。 6. 罗琅先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位， 具有深交所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格。曾任职湖南启元律师事务所、财富里昂证券股份有限公司、西部证券股份有限公司，先后分别担任合伙人助理、投资银行高级经理等职位，现任公司董事会秘书、副总经理。 截至公告日，罗琅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。