证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-110 青岛海立美达股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2016年 11月16日收到公司董事曹际东先生、董事鲁浩先生、监事会主席王明伟先生、 副总经理王飞先生递交的书面辞呈，具体情况如下： 一、董事辞职情况 公司董事曹际东先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后，曹际东先生将不在公司担任任何职务。 公司董事鲁浩先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后，鲁浩先生继续担任公司人力资源总监。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹际东先生和鲁浩先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、监事辞职情况 公司监事会主席王明伟先生因工作原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后，王明伟先生继续担任宁波泰鸿冲压件有限公司副总经理。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王明伟先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于新任监事到任后生效。在此之前，王明伟先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行公司监事职务。 三、高级管理人员辞职情况 公司副总经理王飞先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，王飞先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司对董事曹际东先生、董事鲁浩先生、监事会主席王明伟先生、副总经理王飞先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 青岛海立美达股份有限公司 2016年11月17日