证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－063 太原化工股份有限公司第六届董事会 2016年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原化工股份有限公司第六届董事会2016年第一次会议于2016年11月16 日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年11月4日以书面或电 话通讯方式发出。会议应到董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事出席 了会议。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。 1、审议选举第六届董事会董事长议案 选举张旭升先生为本公司第六届董事会董事长。 表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。 2、审议关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表议案 根据董事长提名，董事会聘任： 康 山先生为太原化工股份有限公司总经理； 李志平先生为太原化工股份有限公司董事会秘书（简历及联系方式附后）；陈永新先生为太原化工股份有限公司证券事务代表（简历及联系方式附后）。 聘期至第六届董事会届满为止。独立董事发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。 3、审议关于聘任公司财务总监议案 根据总经理提名，董事会聘任： 王建保为太原化工股份有限公司财务总监。 表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。 4、关于调整公司董事会专门委员会委员职责分工的议案 根据工作需要，公司第六届董事会专门委员会委员职责分工调整如下： 1）、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升 委员：张瑞红康山 王建保 容和平 2）、董事会薪酬与考核委员会召集人：王军 委员：张瑞红 武克斌 王建保 田旺林 3）、董事会人力资源提名委员会召集人：容和平 委员：张旭升康山 武克斌 田旺林 4）、董事会财务审计委员会召集人：田旺林 委员：张瑞红 武克斌 李志平王军 特别提示：各专门委员会在召集专题会议及研究专项问题时，可邀请有关技术专家及公司高级管理人员参加。 表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。 特此公告 二0一六年十一月十六日 李志平简历及联系方式： 李志平，男、1964年10月出生、本科毕业、中共党员、政工师，1982年 12 月参加工作。曾任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，合 成氨分公司纪委副书记，太化股份证券事务代表、秘书处副处长等职、现任太化股份总经理助理、证券部长、信息披露事务部长、证券事务代表。 电话：0351-5638003 传真：0351-5638000 通讯地址：山西省太原市义井街20号 邮编：030021 电子邮箱：mishuchu8003@126.com 陈永新简历及联系方式： 陈永新，男、1972年12月出生，本科学历，中级经济师。1990年1月参加 工作。曾任太化股份铁运分公司化工站后勤工长、成本员、经理办秘书，现任太化股份证券部、信息披露事务部科员。 联系方式：电话：0351-5638116 传真：0351-5638000 通讯地址：山西省太原市义井街20号 邮编：030021 电子邮箱： thgf600281@163.com