股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-044 中航动力控制股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七会议于2016年11月16日上午10:00在公司总部（无锡）以现场方式召开。本次会议于2016年11月6日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。会议应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事4人，监事韩曙鹏因公务原因不能参加会议，全权委托监事丛春义出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务5人。会议由秦海波先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议、表决形成了如下决议： 一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 同意选举秦海波先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 第七届监事会第七次会议决议。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司监事会 2016年11月16日 附件：简历 秦海波，男，57岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所副所长、常务副所长、所长兼党委副书记；本公司常务副总经理；党组书记兼常务副总经理；任本公司副董事长。现任本公司第七届监事会监事。 秦海波先生现任本公司第七届监事会监事，构成与本公司之间的关联关系。 截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。