股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2016-046 北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2016年11月18日在北京市通州区�t县镇�t县南三街2号第一会议室召开。会议由监事长常昀女士主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案。 为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款4500万元（肆仟伍佰万元整），为期 6个月，过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。 京城控股为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城控股为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。 本议案有效票3票。赞成3票，反对0 票，弃权0票。 2、审议通过公司孙公司天津天海高压容器有限责任公司抵押房产及土地办理贷款的议案。详细内容见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、及香港联合交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk上发布《关于公司孙公司天津天海高压容器有限责任公司抵押房产及土地办理贷款的公告》。 本议案有效票3票。赞成3票，反对0 票，弃权0票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司监事会 2016年11月18日