证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-076 广州毅昌科技股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式 3、现场会议召开时间：2016年11月18日下午3:00 （1）通过深圳交易所系统进行网络投票的时间：2016年11月 18日上午 9:30―11:30，下午 1:00―3:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2016年11月17日下午3:00至 2016 年11月18日下午3:00 期间的任意时间 4、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室 5、股权登记日：2016年11月11日 6、会议主持人：董事长熊海涛女士 7、会议出席情况： 出席本次股东大会的股东或股东代表共计是 7 名，代表股份数股 150,910,543股，占公司股份总数的37.63%，其中： （1）出席现场会议的股东或股东代表 6人，代表股份数 149,910,543股，占公司总股份数的37.38％。 （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 1人，代表股份数1,000,000股，占公司总股份数的0.2494%。 8、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所钟国才、高蔚律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况： 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 本次股东大会采用累积投票方式逐项表决选举熊海涛、丁金铎、李南京、何宇飞为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。 （1）同意选举熊海涛为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意150,910,543票，占参加投票有效表决权的 100%。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意票3,424,499股，占中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对票为0股，占中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股。 （2）同意选举丁金铎为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意150,910,543票，占参加投票有效表决权的 100%。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意票3,424,499股，占中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对票为0股，占中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股。 （3）同意选举李南京为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意150,910,543票，占参加投票有效表决权的 100%。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意票3,424,499股，占中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对票为0股，占中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股。 （4）同意选举何宇飞为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意150,910,543票，占参加投票有效表决权的 100%。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意票3,424,499股，占中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对票为0股，占中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股。 2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》本次股东大会采用累积投票方式逐项表决选举麦堪成、白华为公司第四届董事会独立董事，任期三年。 （1）同意选举麦堪成为公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意150,910,543票，占参加投票有效表决权的 100%。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意票3,424,499股，占中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对票为0股，占中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股。 （2）同意选举白华为公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意150,910,543票，占参加投票有效表决权的 100%。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意票3,424,499股，占中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对票为0股，占中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股。 3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本次股东大会采用累积投票方式逐项表决选举刘劲松、袁先圣为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年。 （1）同意选举刘劲松为公司第四届监事会非职工代表监事； 表决结果：同意150,910,543票，占参加投票有效表决权的 100%。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意票3,424,499股，占中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对票为0股，占中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股。 （2）同意选举袁先圣为公司第四届监事会非职工代表监事； 表决结果：同意150,910,543票，占参加投票有效表决权的 100%。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意票3,424,499股，占中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对票为0股，占中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股。 4、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意票为150,910,543股，占参加投票有效表决权的 100%；反对票为0股，占参加投票有效表决权的0% ；弃权0股。 5、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意票为150,910,543股，占参加投票有效表决权的 100%；反对票为0股，占参加投票有效表决权的0% ；弃权0股。 6、审议通过《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意票为150,910,543股，占参加投票有效表决权的 100%；反对票为0股，占参加投票有效表决权的0% ；弃权0股。 7、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意票为150,910,543股，占参加投票有效表决权的 100%；反对票为0股，占参加投票有效表决权的0% ；弃权0股。 以上议案已由2016年10月26日召开的公司第三届董事会第二 十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过。详细内容已在2016年10月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报上披露。 四、律师见证情况： 本次股东大会由广东南国德赛律师事务所钟国才、高蔚律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。 五、备查文件目录： 1、广州毅昌科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决 议； 2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016年11月18日