证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2016-071号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议通知于2016年11月14日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于2016年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长智大勇先生主持。经全体董事认真审议，截止2016年11月18日中午12时，共收回表决表9份,会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司及公司分、子公司以招投标方式分别向黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称中能股份）采购商品及接受劳务，累计交易金额 659.3024 万元。中能股份公司为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）的控股子公司，且哈投集团总经理关铁宁先生担任中能股份董事长，为公司关联方，此项交易为关联交易。公司关联董事智大勇、张凯臣、张宪军对该议案回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案不需提交股东大会审议。 详见本日《关于公司日常关联交易的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 2、 审议通过《关于公司全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的 议案》 公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟以自有资金投资5亿元在中国上海市设立一家全资子公司，从事直接投资业务。 根据本公司《公司章程》，江海证券本次投资设立子公司，投资额未超出公司董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成关联交易和重大重组事项。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 详见本日《关于公司全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2016年11月18日