证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-088 云南驰宏锌锗股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 2、会议通知于2016年11月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3、会议于2016年11月17日以通讯方式召开。 4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于与部分认购对象签署 的议案》； 1、审议通过《关于与中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划签署 的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于与三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署 的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于与中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产管理计划签署 的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避7票。 在表决本事项时，公司7名关联董事孙勇先生、田永先生、苏廷敏先生、沈立俊先生、王峰先生、孙成余先生、陈青先生回避表决。 （三）审议通过《关于公司、昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司、云南省国有资本运营有限公司和珠海金润中泽投资中心（有限合伙）签署 的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、上网公告附件 1、独立董事关于第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见；2、公司与特定认购对象签署的相关补充协议。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2016年11月21日