广东宝莱特医用科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21 日以现场会议方式召开第六届董事会第一次会议，会议通知于2016年11月21 日以书面形式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一 、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举燕金元先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 二、审议通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人员的议案》 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，组成如下： 薪酬与考核委员会： 主任委员：谢春璞；委员：陈思平、燕金元。 审计委员会： 主任委员：何彦峰；委员：谢春璞、梁瑾。 以上各委员会任期与本届董事会相同。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任燕金元先生为公司总经理，聘任付建伟先生、燕传平先生、陈欣先生为公司副总经理，聘任燕传平先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 同意聘任燕传平先生为公司董事会秘书，聘任于锦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。 燕传平先生及于锦女士联系方式如下： 联系地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 电话：0756－3399909 传真：0756－3399903 电子邮箱： ir@blt.com.cn （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》 同意聘任沈张扬先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 上述人员简历附后，特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2016年11月21日 上述人员简历： 1、燕金元，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高 级工程师，西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993 年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总经理。公司控股股东、实际控制人。燕金元先生持有公司股票48,979,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 2、燕传平，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年加盟宝莱特电子，历任会计、财务部经理等职位。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。燕传平先生持有公司股票2,132,580股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 3、付建伟，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 在吉林工学院机械工程系任教，获高级讲师职称。1993 年加盟宝莱特电子，历 任生产部机械工程师、生产部经理、物料部经理、售后服务部经理、供应链管理部经理、制造总监。现任本公司董事、副总经理，控股子公司挚信鸿达董事长，全资子公司恒信生物董事长，全资子公司重庆多泰董事。付建伟先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 4、梁瑾，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工程师、研发中心总监。 现任本公司董事、总工程师。梁瑾女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 5、沈志坚，男，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月加盟宝莱特，历任综合管理部经理、副总经理和董事会秘书，已于2012年4月退休离职。现任本公司董事。沈志坚先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 6、张勇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士学位， 会计师中级职称。1995年毕业于上海财经大学，并于2003年获得澳大利亚墨尔 本大学应用金融硕士学位，是香港财经分析师协会会员，并持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。曾先后在上海花王有限公司，诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事会计，税务和财务分析工作。张勇先生曾任上海美智荐投咨询公司执行董事，负责公司整体运营，并参与完成多笔跨国并购交易。现任本公司董事，上海华轩投资基金有限公司总经理，以及在江苏鱼跃医疗设备股份有限公司担任独立董事职务。张勇先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 7、陈思平，男，1948年出生，中国国籍，博士学历。现任深圳大学教授、博士生导师,曾先后担任浙江大学博士后研究员；深圳市安科公司研究员、总工程师；深圳大学副校长、教授；深圳大学生物医学工程专业博士生导师。兼任全国医用电器标准化技术委员会副主任委员、中国超声医学工程学会副会长、深圳生物医学工程学会理事长、中国生物医学工程学报编委、科技部国家重大基础研究项目（973）专家组咨询专家，本公司独立董事及宏达高科独立董事。陈思平先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 8、谢春璞，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学、中 国政法大学法学硕士，高级律师，北京大成（珠海）律师事务所合伙人，本公司独立董事及珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。谢春璞先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 9、何彦峰，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。1983年至2006年先后就职于西安飞机工业公司、珠海红海工业 公司、珠海市香明审计师事务所、珠海市永安达有限责任会计师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务所，2006 年至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限公司并担任所长，现同时担任本公司独立董事及珠海全志科技股份有限公司独立董事。何彦峰先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 10、陈欣，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加盟宝莱特公司，历任CI部经理、市场销售部经理、总经理助理，现任公司副总经理。陈欣先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 11、于锦，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于 2011年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年9月至2010 年5月任珠海瑞之岛机械有限公司副总经理兼行政经理，2010年6月至2012年 6月任珠海市乐通化工股份有限公司证券事务代表。2012年7月进入广东宝莱特 医用科技股份有限公司工作至今。于锦女士未持有公司股份与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 12、沈张扬，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2011年8月至2013年2月任南京西门电子有限公司青岛分公司总经理助理兼行 政部经理，2013年7月至2015年9就职金蝶软件股份有限公司珠海分公司任大 客户技术顾问，2015年9月进入广东宝莱特医用科技股份有限公司工作至今， 现任本公司内审部负责人。沈张扬先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。