证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-065 浙江跃岭股份有限公司 关于设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，因海外业务发展需要，公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司，注册资本为1,000万卢布（折合人民币约106万元）。 2、投资必需的审批程序 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向我国有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的在俄罗斯拟订子公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。 3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、拟定公司名称：跃岭股份（俄罗斯）有限公司 2、注册资本：1,000万卢布（折合人民币约106万元） 3、注册地址：俄罗斯萨马拉州 4、经营范围：铝合金轮毂、汽车配件制造、销售，货物进出口，技术进出口等。 5、出资方式：公司以自有资金现金出资，根据对外投资开展情况采取分期出资的方式逐步投入。 以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响 1、本次对外投资的目的及对公司的影响： 公司本次在俄罗斯设立全资子公司，主要负责俄罗斯及其周边国家市场的开拓和销售，稳定并扩大公司在俄罗斯及周边国家市场的客户群，提升公司产品在相关市场的占有率；其次，设立俄罗斯公司可以为俄罗斯及周边国家市场客户提供更为优质、快捷的产品及服务，整体提升公司的品牌形象与国际知名度；同时，公司还可以及时获取相关国家市场的最新产品技术等信息，加快新产品、新技术、新工艺的引进和应用，提升公司产品在当地市场的影响力，增强公司在国际市场上的竞争力，促进公司持续发展。 2、可能存在的风险： (1)俄罗斯地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。 (2)在俄罗斯设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。 公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二�一六年十一月二十二日