股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-076 隆鑫通用动力股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2016年11月21日（星期一）以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于新增丽驰汽车与富路车业的关联交易议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于新增关联交易的公告》。 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》 公司第二届董事会任期将于2016年11月22日届满，为顺利完成董事会的 换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现对公司董事会进行换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。 公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、王泰松先生、胡伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；江积海先生、周建先生、周煜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。为了确保董事会的正常运作，公司现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于修改 的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-076 于修改 的公告》。 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 公司将于2016年12月8日（星期四）下午2:00采用现场投票与网络投票相结合的方式在公司一楼多媒体会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，会议审议有关事项如下： 1. 审议《关于公司董事会换届的议案》； 2. 审议《关于公司监事会换届的议案》； 3. 审议《关于修改 的议案》； 详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2016年11月21日