证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-046 健民药业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年11月22日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限 公司一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 33 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,289,104 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 28.22 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席2人，刘勤强董事长、徐胜董事出席会议，何勤董事、汪思洋董事、裴蓉董事、刘浩军董事、辛金国独立董事、杨世林独立董事、果德安独立董事因工作原因未能亲自出席会议； 2、公司在任监事5人，出席3人，杜明德监事会主席、孙玉明监事及陈莉监事出席会议，姚卫平监事、赵刚业监事因工作原因未能亲自出席会议； 3、公司董事会秘书胡振波、总裁徐胜、副总裁布忠江及财务总监汪绍全等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 43,233,502 99.8715 55,602 0.1285 0 0.0000 2、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 2.02、议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 2.03、议案名称：发行数量、发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 2.04、议案名称：发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 2.05、议案名称：募集资金投向 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 2.06、议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 2.07、议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 2.08、议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 2.09、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 43,233,502 99.8715 55,602 0.1285 0 0.0000 4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 6、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 7、议案名称：关于提请股东大会同意华立集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 8、议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案8.01 议案名称：公司与华立集团签署《附条件生效的股份认购合同》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 8.02 议案名称：公司与周景春签署《附条件生效的股份认购合同》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 8.03 议案名称：公司与赛领投资签署《附条件生效的股份认购合同》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 8.04 议案名称：公司与员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 9、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 10、 议案名称：公司董事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人关于非公开 发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 11、 议案名称：关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 12、 议案名称：关于制定《健民药业集团股份有限公司未来三年（2016―2018 年）股东回报规划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 43,233,502 99.8715 55,602 0.1285 0 0.0000 13、 议案名称：关于修订《健民药业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 43,233,502 99.8715 55,602 0.1285 0 0.0000 14、 议案名称：关于《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划（草 案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 15、 议案名称：关于制定《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计 划管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 16、 议案名称：关于健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划持有 人名单的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年核心员工持 股计划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.0000 19、 议案名称：关于公司董事长年薪标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 43,144,175 99.8712 55,602 0.1288 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 关于公司符合非公开发行A 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 股股票条件的议案 2.00 关于公司向特定对象非公 开发行A股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 2.02 发行方式 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 2.03 发行数量、发行对象及认购 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 方式 2.04 发行价格及定价原则 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 2.05 募集资金投向 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 2.06 限售期 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 2.07 本次非公开发行前的滚存 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 未分配利润安排 2.08 上市地点 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 2.09 本次非公开发行股票决议 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 有效期 3 关于公司前次募集资金使 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 用情况专项报告的议案 4 关于公司非公开发行A股股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 票募集资金使用可行性分 析报告的议案 5 关于公司非公开发行A股股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 票预案的议案 6 关于公司本次非公开发行A 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 股股票涉及关联交易事项 的议案 7 关于提请股东大会同意华 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 立集团股份有限公司及其 一致行动人免于以要约方 式增持公司股份的议案 8.00 关于公司与认购对象签署 《附条件生效的股份认购 合同》 8.01 公司与华立集团签署《附条 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 件生效的股份认购合同》 8.02 公司与周景春签署《附条件 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 生效的股份认购合同》 8.03 公司与赛领投资签署《附条 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 件生效的股份认购合同》 8.04 公司与员工持股计划签署 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 《附条件生效的股份认购 合同》 9 关于公司非公开发行A股股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 票摊薄即期回报及采取填 补措施的议案 10 公司董事、高级管理人员、 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 控股股东以及实际控制人 关于非公开发行A股股票摊 薄即期回报采取填补措施 承诺的议案 11 关于设立公司非公开发行A 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 股股票募集资金专用账户 的议案 12 关于制定《健民药业集团股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 份有限公司未来三年 （2016―2018年）股东回报 规划》的议案 13 关于修订《健民药业集团股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 份有限公司募集资金管理 办法》的议案 14 关于《健民药业集团股份有 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 限公司2016年核心员工持 股计划（草案）》及其摘要 的议案 15 关于制定《健民药业集团股 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 份有限公司2016年核心员 工持股计划管理办法》的议 案 16 关于健民药业集团股份有 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 限公司2016年核心员工持 股计划持有人名单的议案 17 关于提请股东大会授权董 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 事会全权办理公司非公开 发行A股股票相关事宜的议 案 18 关于提请股东大会授权董 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 事会全权办理公司2016年 核心员工持股计划相关事 宜的议案 19 关于公司董事长年薪标准 9,216,545 99.4003 55,602 0.5997 0 0.00 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、公司本次股东大会审议的1、3、13号议案同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。 2、本次股东大会审议的12号议案同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。 3、本次股东大会审议的2,4-11,14-18号议案同意票超过出席会议非关联股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该等议案获得通过。关联股东华方医药科技有限公司、刘勤强、杜明德、徐胜、胡振波回避表决。 4、本次股东大会审议的第19号议案，同意票超过出席会议非关联股东所持有表决权股份数的半数以上，该议案获得通过。关联股东刘勤强先生回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北安格律师事务所 律师：顾恺、胡宝国 2、律师见证结论意见： 本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会议各项议案的表决结果真实有效 四、 备查文件目录 1、2016年第二次临时股东大会决议； 2、湖北安格律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。 健民药业集团股份有限公司 2016年11月22日