证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2016-081 债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01 债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》 （中国证监会公告[2016]23 号），结合瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简 称“公司”或“瑞茂通”）经营管理的实际需要，公司于2016年11月22日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改 的议案》,同意对《公司章程》做如下修改： 修改条款 修改前 修改后 营业执照号370000018011503 统一社会信用代码 第2条 9137000070620948X8 第68条 股东大会由董事长主持。董事长 股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时， 不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能 由半数以上董事共同推举的一名 履行职务或者不履行职务时，由 董事主持。 半数以上董事共同推举的一名董 事主持。 第90条 出席股东大会的股东，应当对提 出席股东大会的股东，应当对提 交表决的提案发表以下意见之交表决的提案发表以下意见之 一：同意、反对或弃权。 一：同意、反对或弃权。证券登 记结算机构作为内地与香港股票 市场交易互联互通机制股票的名 义持有人，按照实际持有人意思 表示进行申报的除外。 第112条 董事会由6名董事组成，其中独 董事会由6名董事组成，其中独 立董事2人。设董事长1人，副 立董事2人。设董事长1人。 董事长2人。 第117条 董事长和副董事长由董事会以全 董事会设董事长1人，董事长由 体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第119条 公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行 董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推 职务的，由副董事长履行职务； 举一名董事履行职务。 副董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 第129条 董事会召开临时董事会会议的通 董事会召开临时董事会会议的通 知方式为：书面通知方式；通知 知方式为：书面通知方式；通知 时限为：临时董事会会议日的一 时限为：临时董事会会议日的一 日前。如有本章程第129条规定的 日前。 情形之一，董事长不能履行职责 或者不履行职责时，由副董事长 召集和主持董事会会议；副董事 长不能履行职责或者不履行职责 时，由半数以上董事共同推举一 名董事召集和主持会议。 《公司章程》的其他条款不变。上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。修订后的《公司章程》详情请见公司于2016年11月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016年 11月 22日