证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-39 广东广弘控股股份有限公司 2016年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于2016年11月16日以书面、电子文件方式发 出2016年第二次临时董事会会议通知，会议于2016年11月23日以通讯表决方 式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》的议案（具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的披露）。 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。 二、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员实施细则》的议案（修订说明详见关于《董事会薪酬与考核委员实施细则》修订说明），相关制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二○一六年十一月二十三日