证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2016―023 中国国际贸易中心股份有限公司 六届二十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于2016年11月23日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应 出席董事12人，实际出席董事12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议分别以12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以 下决议： 一、选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会审计委员会委员。 尹锦滔先生为公司第六届董事会审计委员会召集人。 二、选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会薪酬委员会委员。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2016年11月23日