证券代码： 002434 证券简称：万里扬 公告编号： 2016-098 浙江万里扬股份有限公司 关于公司总经理、 董事会秘书、 董事、 监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、 总经理王维传先生和董事、董事会秘书胡春荣先生以及董事任华林先生分别提交的 书面辞职报告，王维传先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在 公司担任董事职务，并被聘为执行总裁职务； 胡春荣先生因工作变动原因申请辞去 公司董事会秘书职务和审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事职务，并被 聘为公司财务总监职务；任华林先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务和战略 委员会委员职务，辞职后将在公司担任执行总裁职务。 根据《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长黄河清 先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书。 公司监事会收到监事周新良先生提交的书面辞职报告， 周新良先生因个人原因 申请辞去公司监事职务，辞职后将在公司担任其他职务。 周新良先生的辞职已导致 公司监事会成员将低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定，其辞职报告将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前， 原监事仍应依照法律、行政法规和《 公司章程》 的相关规定，履行监事职务。 王维传先生、 胡春荣先生、任华林先生和周新良先生在任职期间，工作兢兢业 业、勤勉尽责，公司对王维传先生、胡春荣先生、任华林先生和周新良先生在其任 职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2016年11月25日