证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-106 深圳歌力思服饰股份有限公司 第二届监事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次临时会议于2016年11月24日下午13:30点在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书蓝地列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司限制性股票激励计划激励对象邓莎莎、陈思、肖静、汪莹、徐��、邓会敏、罗德文、江丽、吴作群、伍美彦已离职，根据《深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订版》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述10人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100% 审议通过。 二、 审议通过了《关于变更本次重大资产重组标的资产审计评估基准日的议案》； 自公司披露重大资产购买暨关联交易预案以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。公司原定标的资产的审计基准日及评估基准日为2016年5月31日、IRO公司评估基准日为2015年12月31日。为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，客观体现标的资产的财务结果和经营状况，公司决定将标的资产的审计基准日、评估基准日及IRO评估基准日的调整为2016年9月30日。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范文件，上述审计评估基准日变更及相关事项调整不属于对本次交易方案的重大调整。本次交易涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，待完成后，公司将再次召开董事会会议，对上述相关事项等做出决议并提交股东大会批准。 董事会本次关于变更基准日的决策程序符合相关规定，合法有效。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100% 审议通过。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司 2016年11月25日